Prevención de Lavado de Dinero - Paperback

by Omar Contreras Borbón (Author)

C mo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? Cu les son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? Podemos seguir utilizando efectivo? C mo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisi n de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en M xico se 'blanquean' 150 millones de d lares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotr fico, secuestro, extorsi n, venta de armas, corrupci n, prostituci n y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. M s de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo "real" de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? o simplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sosten a en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.